البحث المتقدم في إيلاف

عدد النتائج المطابقة للبحث عن السجن غسيل أموال يبلغ 48 نتيجة.

بعد سجن ساركوزي، من أبرز الرؤساء والقادة الذين لاقوا مصيراً مشابهاً؟

رؤساء وزعماء انتهى بهم المطاف في السجن بتهم فساد أو إساءة استخدام السلطة، بدءاً من لولا دا سيلفا وصولاً إلى نجيب رزاق. فمن هم؟

كيف ساهمت أنظمة الإعلان الرقمي في تمويل استغلال الأطفال عبر الإنترنت؟

وثَّق تقرير شركة أداليتيكس إعلانات لأكثر من 70 منظمة وشركات كبرى، منشورة بجانب مواد تستغل الأطفال جنسياً، ومواد إباحية للبالغين.

لماذا ارتفع سعر بيتكوين وكيف تعمل العملات المشفرة؟

وصلت قيمة العملة المشفرة بيتكوين الأربعاء إلى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ البدء بالتداول بها عام 2009 وكانت قيمتها أقل من دولار واحد، ويعتقد أن قيمة تداولها بدأت عند $0.10.

حقوق الإنسان تهيمن على زيارة أمير قطر لبريطانيا

بدأ أمير قطر زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، وكان العاهل البريطاني تشارلز الثالث على راس مستقبليه وغابت الملكة كاميلا عن الاستقبال

هل تؤثر قضية الأموال القذرة على مكانة سنغافورة؟

مع بدء صدور أحكام بحق المتورطين في قضية غسيل أموال ضخمة في سنغافورة، فهل تؤثر على مكانة هذا البلد كمركز مالي كبير؟

حين تصبح ابنة الرئيس مجرمة دولية!

اتُهمت ابنة رئيس أوزبكستان السابق بتهم تشمل غسل الأموال والرشوة بعد اتهامها بإدارة شبكة إجرامية ضخمة بملايين الدولارات تُعرف باسم "المكتب - The Office".

بريطانيا: أعضاء عصابة دولية وراء القضبان

حكمت محكمة بريطانية على عصابة دولية متورطة في غسيل الأموال وتهريب البشر بالسجن لأكثر من 70 عامًا.

احتجاز ملايين الدولارات وذهب مزيف وأسلحة داخل طائرة مصرية خاصة في زامبيا

ما يعلمه الجميع هو أن الطائرة أقلعت من العاصمة المصرية القاهرة، وهبطت قبل أسبوعين في زامبيا، وحتى الآن لا أحد في مصر أو زامبيا يعترف باستئجار الطائرة أو امتلاك محتوياتها.

وفاة وزير سابق أودعه المجلس العسكري الحاكم في غينيا السجن

توفي وزير سابق في السجن حيث أودع قبل عام بعد انقلاب العسكريين في غينيا على أثر تدهور حالته الصحية، على ما أعلن شقيقه ليل السبت الأحد.

بيتكوين: السلطات الأميركية تصادر عملات مسروقة بقيمة 5 مليارات دولار

وزارة العدل الأمريكية تعلن استعادة عملات بيتكوين مسروقة تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، في أكبر عملية مصادرة من نوعها.