البحث المتقدم في إيلاف

عدد النتائج المطابقة للبحث عن غسل أموال يبلغ 555 نتيجة.

قواعد اختيار المحامين

أولاً.. بيان من المحامي عن المحامين المسجلين على كفالته من المستشارين العرب أو الأجانب للتحقق من حقيقة تمكنهم من الخبرات، وانهم ليسوا مستشارين الأنترنت أو من الدول العربية التي تقد

فضيحة "الإخوان".. سرقوا نصف مليار دولار من تبرعات لغزة

تهز فضيحة واسعة النطاق لجمع التبرعات الأوساط الإسلامية من إسطنبول إلى عمّان، بعد مزاعم بأن قرابة 500 مليون دولار جُمعت باسم غزة لم تصل إلى القطاع.

بعد سجن ساركوزي، من أبرز الرؤساء والقادة الذين لاقوا مصيراً مشابهاً؟

رؤساء وزعماء انتهى بهم المطاف في السجن بتهم فساد أو إساءة استخدام السلطة، بدءاً من لولا دا سيلفا وصولاً إلى نجيب رزاق. فمن هم؟

الخال والقانون

كان لنا خالٌ عاش وتوفي في الولايات المتحدة، ولم نتعرف إليه، وإنما سمعنا كثيراً من «خبرياته» وكلها عن طرائف مخالفاته للقانون. وفي إحداها أنه كان مرة يحاكَم بتهمة مخالفة قوانين السير

بلومبيرغ: الهجوم الأميركي على الأمم المتحدة يرتكز على سوء فهم جذري

في جولة الصحافة لهذا اليوم، نتناول مقالاً عن هجوم الرئيس الأمريكي على الأمم المتحدة ومن على منبرها، ومقالاً آخر يحذّر من "تمييع النهج الأوروبي" تحت إملاءات اليمين المتطرف، وأخيراً مقالاً عن ضرورة أن

ميقاتي في مرمى القضاء الفرنسي: ثروات مشبوهة

أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا فتح تحقيق بحق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، في قضية تتعلق بأصول يُشتبه بأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة. وأوضح مكتب ميقاتي الإعلامي أن الأخير "ل

قصة احتيال رقمي غيّرت حياة امرأة إلى الأبد

في خمس مكالمات مرعبة، خُدعت أنجالي وسُرقت ثروتها، بينما كانت البنوك تراقب بصمت… أو لا تراقب على الإطلاق.

عودة جحافل الإخوان وجامعات الوهيب

بمبادرة رائعة من شخصيات قوية في الحكومة، وبعد تيقنها من الخطورة التي تمثلها الأحزاب الدينية السياسية على أمن الدولة، قامت...

سوريون يحملون نقودهم في أكياس والحكومة تحذف صفرين من الليرة، فما التبعات المتوقعة؟

المصرف المركزي في سوريا يعلن عن خطة لاستبدال العملة النقدية المتداولة بأخرى جديدة مع حذف صفرين منها، مما يفتح باب النقاش للتبعات والنتائج المتوقعة

سقوط «التيك توكرز»

غسل أموال، تجارة أعضاء بشرية، متاجرة بالمخدرات، وإساءة للأخلاق والقيم.