البحث المتقدم في إيلاف

عدد النتائج المطابقة للبحث عن غسيل أموال يبلغ 556 نتيجة.

المليشيات الاقتصادية

شبكات مالية خفية تدعم المليشيات المسلحة عبر ملاذات اقتصادية مرخصة، محوِّلة الفوضى والحروب إلى تجارة مربحة على حساب الشعوب.

لقاء سري في دمشق أسس تحالف مادورو وحزب الله عام 2007

في فندق بدمشق عام 2007، وعبر لقاء سري، وضع نيكولاس مادورو وقيادي في حزب الله أسس "تحالف الظل". اليوم، ومع مثول مادورو أمام القضاء الأميركي، تتكشف خبايا الجسر الجوي الذي نقل الكوكايين والأموال بين كارا

اعتقال مادورو ضربة لحزب الله وإيران.. الشرق الأوسط في قلب الحدث!

كشفت مصادر إسرائيلية أن اعتقال أميركا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعد ضربة موجعة لإيران وحزب لله، ويبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى، ولكن لحزب الله وإيران علاقة قوية بنظام الرئيس الفنزويلي مادورو.

بعد سجن ساركوزي، من أبرز الرؤساء والقادة الذين لاقوا مصيراً مشابهاً؟

رؤساء وزعماء انتهى بهم المطاف في السجن بتهم فساد أو إساءة استخدام السلطة، بدءاً من لولا دا سيلفا وصولاً إلى نجيب رزاق. فمن هم؟

المشاهير.. «ظاهرة» أم مرحلة؟

مصطلح «الظاهرة» يطلق على كل نمط من أنماط السلوك أو الممارسات أو الأفكار التي تظهر داخل المجتمع، وتتنامى بالتكرار

الشرطة الإسبانية تُسقِط عصابة إجرامية عربية - صينية

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات

محلات "بلبن" تستغيث بالسيسي لانقاذها من كارثة الإغلاق الكامل

قصة صعود وسقوط "بلبن" مثيرة للدهشة والاعجاب والشكوك، أي أنها قابلة لجميع التأويلات، والتي تراحت بين شبهات "غسيل أموال"، ومكونات مغشوشة كلفتها منخفضة، ووقائع

الاستيلاء على مئات ملايين الدولارات في أكبر عملية قرصنة بتحويل العملات المشفرة إلى نقود

يقول الخبراء إن فريق القرصنة سيئ السمعة، يعمل تقريباً على مدار 24 ساعة في اليوم، لتحويل العملات المشفرة إلى نقود قابلة للاستخدام، ما قد يمكنهم من استخدام الأموال في التطوير العسكري للنظام.

بريطانيا تحاصر بوتين بمعاقبة "نُخب الأوليغارشيا"

يواجه الأوليغارشيون الروس المرتبطون بالكرملين حظرًا من المملكة المتحدة كجزء من حزمة عقوبات جديدة في الذكرى الثالثة لغزو فلاديمير بوتن لأوكرانيا.

كيف ساهمت أنظمة الإعلان الرقمي في تمويل استغلال الأطفال عبر الإنترنت؟

وثَّق تقرير شركة أداليتيكس إعلانات لأكثر من 70 منظمة وشركات كبرى، منشورة بجانب مواد تستغل الأطفال جنسياً، ومواد إباحية للبالغين.