حين تصبح ابنة الرئيس مجرمة دولية!
اتُهمت ابنة رئيس أوزبكستان السابق بتهم تشمل غسل الأموال والرشوة بعد اتهامها بإدارة شبكة إجرامية ضخمة بملايين الدولارات تُعرف باسم "المكتب - The Office".
البحث المتقدم في إيلاف
اكتب كلمة البحث واضغط Enter أو انقر على زر البحث
عدد النتائج المطابقة للبحث عن غسيل اموال يبلغ 158 نتيجة.
مكتبه يكشف: السوداني سيوقع مع ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية
كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي الخميس ان السوداني سيوقع مع ماكرون في باريس اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ومذكرات تفاهم لمكافحة الإرهاب واسترداد أموال العراق المنهوبة.
بغداد: استرجعنا معظم أموال سرقة القرن ولا تورط لوزراء فيها
أعلن القضاء العراقي الثلاثاء استعادة معظم الاموال المختلسة في قضية بسرقة القرن نافيا تورط وزراء فيها ومتوقعا الاطاحة بمتهمين آخرين فيما اكد الكاظمي ان التهمين سيقدمون الى المحاكم.
سوق سيئ السمعة!
أضرار وخسائر العراق كبيرة وهائلة بسبب الفساد الذي يكاد ينتشر ويسيطر في كل مكان، الصحة، الخدمات، الماء، الكهرباء، الزراعة، وآخرها تسريب اسئلة الامتحانات وغيرها
العملات الرقمية المشفرة و المخاوف
تعمل حاليا، عديد من المؤسسات المالية العالمية بالتعاون مع حكوماتها، على فهم القواعد الخاصة، بسوق تضاعفت قيمته ثلاث مرات في عام 2021 إلى ملايير الدولارات
مكافحة الفساد في العراق: جمال الكربولي معتقلًا
قامت قوة امنية تابعة الى لجنة مكافحة الفساد باعتقال رئيس حزب الحل السني جمال الكربولي وابن شقيقه لؤي على خلفية اتهامات بفساد ضمن حملة تستهدف ابناء وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين.
السجن النافذ عامًا واحدًا بحق الناشط المغربي المعطي منجب
قضت محكمة مغربية بالسجن عاما واحدا مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته في قضية "غسل اموال" التي تعود إلى العام 2015، بحسب ما أفاد
العراق: صفقة بإعتقال مسؤولين فاسدين كبار حتى يعيدوا 150 مليار دولار
كُشف النقاب في بغداد عن صفقة سياسية عقدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قادة الكتل السياسية لاعتقال 22 مسؤولاً حكومياً تورطوا بسرقة وتهريب أموال.
غسيل الأموال في قبضة العقوبات الاقتصادية
في عرض تفصيلي، يقدم إيان ستيورات كل ما يجب أن نعرفه عن العقوبات الأميركية ودور الدولار فيها وتأثيرها في غسيل الأموال، وذلك في كتابه الجديد "العقوبات الدولية... ومكافحة غسيل الأموال".
المحتجون يرشحون شخصيات لتولي أحدها رئاسة الحكومة العراقية
مع قرب انتهاء الفترة الدستورية المحددة لترشيح رئيس للحكومة العراقية الجديدة مساء غد الخميس فقد بدأ محتجو ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ترشيح شخصيات يعتقدون ان واحدا منها يصلح لهذه المهمة الصعبة